مخالف #دورة #الامتثال #لمكافحة #غسل #الأموال AML

[نادين دويدار]

يسر #مركز #الخليج #الاستراتيجي #للتدريب و #التطوير # Gulf STDبالتسجيل والتعاقد (للموظفين) في #الدورات #التدريبية المميزة خلال #الربع #الأول من عام #2024 وفقاً للتفاصيل التالية:
أسعار مميزة للمجموعات بدءاً من 2 فأكثر للجهات الحكومية والشركات الخاصة .
________________________________________________
#دورة #الامتثال #لمكافحة #غسل #الأموال AML

#أهداف #دورة :
عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:
· #عملية #غسيل #الأموال
· #اللوائح #المطبقة #على #الشركات / #البنوك
· #أدوار #مجموعة #العمل #المالي في #مكافحة #غسيل #الأموال
· #عقوبات #عدم #الامتثال #لتشريعات #مكافحة #غسل #الأموال
· #كيف #يمكن #منع #مكافحة #غسل #الأموال و#تمويل #الإرهاب؟
· #كيف #يمكن #تحديد #الطرق التي #يجب على #الشركة / #البنك و#موظفيها #حماية #أنفسهم من #مخاطر #غسل #الأموال و#تمويل #الإرهاب؟
· #إجراءات #العناية #الواجبة #لردع #غسل #الأموال و#تمويل #الإرهاب
· قد #تساعدك "#العلامات #الحمراء" على #تحديد و #منع و #الإبلاغ عن #أي #نشاط #إجرامي (#مشبوه أو #فعلي)
· #انعكاسات #المركز #المالي #الخارجي على #غسل #الأموال.

#ستعقد الدورة فى الدول الاتية :
)ماليزيا – اسطنبول- جده –الرياض -الدمام - دبي - المغرب- القاهرة - الاسكندرية - اندونيسيا - المانيا - الاردن - قطر - لندن - لبنان - فيينا - فرنسا - نيويورك - شرم الشيخ(
_________________________________________________
لمعرفة المحتوي العلمي وللمزيد من الدورات
​